Новинка от Центрального банка

Телеграмм-канал «Неприниматели» проводит недельный обучающий и познавательный марафон «Полчаса открытий». На нем выступят пять спикеров.


Каждый день с 19 по 23 сентября несколько экспертов расскажут о новинках в своей сфере. Первой выступила Ирина Дынникова, лидер направления «Управление комплаенс-рисками» в банке «Открытие». 

Фото: Неприниматели

Выступление эксперта связано с созданием Центральным банком России платформы «Знай своего клиента». Она помогает оценивать риски предпринимателей, ограничивать их действия и обезопасить клиентов. 

Уровни риска назвали «Светофором». Они состоят из трёх ступеней: зеленая — низкий уровень риска, желтая — средний уровень, красный — высокий уровень. При присвоении высокого уровня риска предпринимателям ограничивают некоторые действия. Например, блокирование снятия наличных, безналичных переводов и операций через интернет- магазины. 

Фото: презентация Ирины Дынниковой

Главным вопросом на войс-конференции стал вопрос о том, кому и за что могут присвоить высокий уровень риска. Ирина Дынникова ответила на него и отметила главные причины: низкая налоговая нагрузка, однотипные операции, регулярные переводы физическим лицам без уплаты НДФЛ.

«1. Платите налоги по расчетному счету

2. Оформляйте сотрудников в штат, уплачивайте НДФЛ

3. Проверяйте своих контрагентов

4. Проводите всю хозяйственную деятельность по счету

5. Используйте безналичные формы расчетов

6. Предоставляйте в банк документы по запросу

7. Проводите платежи за 3-х лиц аккуратно

8. Вносите наличную выручку на счет (для розничных видов деятельности)», — дала несколько советов для бизнеса Ирина Дынникова.

Ирина стала первым спикером в «Полчаса открытий». На конференции присутствовало более 30 человек. Еще четыре дня «Неприниматели» будут выводить в эфир экспертов с полезными советами. 

Онлайн о моде России

© 2016-2022

Эл № ФC77-71034 от 13.09.2017

По всем вопросам сотрудничества:
[email protected]
+7(926)836-09-76